陈水扁家族如何洗钱买豪宅 美国官员爆内幕

据台湾媒体报道，美国全国公共电台节目《金钱星球（Planet Money）》，日前以“陈水扁家族在美国购置房产”为主题，报道陈水扁儿子陈致中夫妇在美国纽约与弗吉尼亚州购房的调查过程，该集名为“如何众目睽睽藏百万元”。

节目邀请时任美国进出口银行特别调查员麦考米克与纽约司法部处理非法资产的官员李文出席。两人还原了扁家如何利用境外空壳公司，层层转手持有纽约曼哈顿高级公寓过程。

麦考米克在2009年调查位于弗吉尼亚州某房产的持有人，文件显示，房产业主为一间名叫“弗吉尼亚州飞马”的有限公司。在调查过程中，麦考米克又发现位于纽约曼哈顿第28街公寓问题更为复杂，该公寓由“WLLC”公司持有，但“WLLC”是由在英属维京群岛注册的某公司管理。而这家公司是由一家信托基金投资设立，而这家信托基金又是在加勒比海岛国圣基茨与尼维斯联邦注册。

麦考米克说，他在信托基金的文件上，赫然发现陈水扁儿子--陈致中的名字。麦考米克随后多次飞到台湾搜证，最后证实该纽约豪宅公寓的款项，是扁家从台湾流到瑞士后，辗转再流入美国。

负责处置该纽约公寓的调查员李文惊叹，该案涉及台湾、美国、瑞士、英属维京群岛等国家和地区，洗钱技术及手法完全可以写成教案。美国政府调查一年多，才完成司法程序授权查扣该单位资产，再拍卖处分没收洗钱部分款项。

（编辑：彭佳良）